年关了,看紧你的钱袋子,这些套路不得不防

时间:2019-1-23 10:57:05 作者:Admin 阅读次数:
 天上不会掉馅饼,

世上也没有免费的午餐。

临近春节,

又到了非法集资、网络传销等案件高发期,

记者联系自治区公安厅经侦总队,

对我区近两年相关案件进行梳理,

给您提个醒——

近年来,随着互联网、微信、QQ等社交软件、自媒体以及第三方支付平台的发展,涉众经济犯罪案件层出不穷、花样翻新,变得更加隐蔽,且增幅明显,严重危及人民群众财产安全。

年关了,看紧你的钱袋子,这些套路不得不防

“原始股”成传销的马甲

“一个朋友说服我购买原始股,购买后公司又让我介绍发展新人,还说发展的越多奖励越多,我翻看手机时发现这家公司的营销模式和传销一样。”2017年12月11日,吴忠市利通区一位市民何某向当地经侦大队民警反映情况,像何某一样上当的群众还有不少。

经过近7个月的缜密侦查,我区公安部门在2018年7月8日成功破获“深圳国好百分百实业发展有限公司”涉嫌组织、领导传销活动案,一举抓捕了以胡某为首的传销犯罪集团骨干成员20余名,冻结重点账户17个,查扣资金200余万元,查扣宝马、奔驰、凯迪拉克等豪车7辆,将该传销组织的“大本营”一举摧毁。

这家传销组织以发行公司原始股众筹为名,通过拉人头、计酬返利的方式非法敛财过亿元。在短短半年多的时间发展了16000余名会员,搭建起7级371层呈“金字塔”型会员网络结构,会员遍布全国31个省(市、区)。通过运作互联网平台,“深圳国好百分百实业发展集团有限公司”这个对外妄称注册资本为10亿元空壳公司利用网络平台的隐秘性和欺诈性,打着上市的幌子,非法敛财的“雪球”越滚越大。借扶贫名义敛财

2018年初,“龙绥国际项目平台”假借国家扶贫名义,诱骗群众参与,构建微信架构群,在我区组建微信会员群、管理群、统计群共131个,共发现2052名群众参与,部分群众已缴费办理“上岗证”“工作证”,证件费用约80元-140元,涉及金额约15万元。

后经警方查证,“龙绥国际项目平台”由龙绥国际投资有限公司负责运营,该公司在北京丰台登记注册,经营范围为项目投资、投资管理、技术开发等。目前,全区尚未发现龙绥国际投资有限公司分支机构。这起案件由于警方及时出动,对我区参与的2000余名群众进行劝导退群,避免了群众财产损失。

警方点评:网络传销传播速度更快,逐步成为传销活动的主要形式。传销组织者以网络营销、商品零售、投资为幌子,利用互联网平台,披着“合法经营”的外衣,穿上“投资理财”“消费返利”等马甲,喊着极具诱惑和欺骗性的高回报口号,掩盖其发展下线计酬取利的本质。许多下线参与人员缺乏判断能力,至案发仍然认为不是传销而是一种新型投资理财,必须引以为戒。

高息实则诱饵

2013年至2015年间,金通易达公司在宁夏、四川、天津等全国9个省(区)通过开展“金管家”“金生银”业务,以高息为诱饵非法吸收公众存款,其中涉及我区集资参与人754人,涉案金额4.24亿余元。

接到报案后,银川市公安局经侦支队立即成立专案组进行侦办。2017年2月17日,该案侦查终结移送起诉,同年12月,银川市兴庆区人民法院一审开庭审理该案。目前,正在等待涉案资产处置。

年关了,看紧你的钱袋子,这些套路不得不防(3)

涉案金额庞大

2016年12月28日,吴忠市利通区分局一举侦破了以李占地等人为骨干的“香港远东控股集团涉嫌非法吸收公众存款案”。该案涉案及会员人数达13600余人、涉及金额庞大。

近期,“香港远东控股集团涉嫌非法吸收公众存款”一案,司法审计以及庭前审查工作基本结束,2018年12月4日,在利通区人民法院开庭审理,目前,正在等待涉案资产处置。

6%以上收益有诈

2018年4月24日,西夏经侦大队在日常工作中发现西夏区学府中央小区大门口一家叫北京宏源金非融资性担保有限公司银川分公司的公司涉嫌非法集资。该公司的收益以投资3个月,年化收益大约6%,投资6个月,年化收益大约9%,投资一年,年化收益大约12%的形式进行提成分红,进行非法集资。经现场排查,西夏经侦大队在该公司发现大量宣传彩页,页面上印制的宣传语是:周期短、投入少、利润高、配合保险机制,确保投入资金的安全性。目前该公司因有些手续未办齐还未开始正式运营,但已非法吸收5人投资款17万元。

如此合同不靠谱

2018年7月,灵武经侦大队在工作中发现灵武市合胜达种植专业合作社法人任某以种植水稻、玉米缺乏资金为由,分别向张某某、张某借款合计2.5万元并签订投资理财合同。该专业合作社的行为可能涉嫌非法吸收公众存款,灵武经侦大队立即派专人开展调查工作,并积极联合灵武市金融工作局打非办多次沟通、协调,任某同意给张某某、张某退还投资。2018年7月2日任某将19960元汇款给张某某、将8855元汇款给张某。警方及时介入,成功化解该起非法吸收公众存款行为,并追回受害人损失。

警方点评:投资类公司仍是非法集资案件的高发领域,跨区域非法集资案件蔓延势头迅猛,随着“互联网+”概念的流行,在利用传统模式进行非法集资的同时,以P2P为典型模式的互联网“投资平台”也大量涌现。

截至2018年12月底,全区非法集资犯罪案件立案数、涉案金额、集资参与人数全面下降,挽回经济损失1.43亿元,案件连续4年成倍增长势头得到初步遏制。依法查处钱宝系、善林金融、精英众合、鸿天达、鸿天泽等重大非法集资案件。全区主动化解非法集资犯罪案件37起,化解挽损金额2877万余元。

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